Проведение AML-проверок транзакций.

Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис finex24.io использует сервис GetBlock.

1.В случае если AML риск по транзакции превышает значение 69% будет замороженна;

2.Наличие меток высокого риска >79% будут замороженны;

3.Транзакции с подсанкционных сервисов будут заморожены, несмотря на риск-скор;

4.На транзакции стоит отметка victim-report (это значит что данная транзакция имеет связь с официальным уголовным делом) — так же проходит блокировка!
К каждому случаю AML мы подходим индивидуально и опираясь на много факторов, дата совершения транзакции, процентное соотношение средств на адресе, не "размывали" ли другими транзакциями риск скор и т.д.
В случае , если пользователь отправляет актив, имеющий маркировку «санкции» или «миксер», его средства могут быть заморожены регулятором на неопределенный срок. Обменный пункт не несет ответственности за возврат средств с указанными выше опасными источниками!

Сервис оставляет за собой право:
Приостановить транзакцию;

Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);

Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;

Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;

Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;

Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;

Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента
Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.